诺安智能:第三届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

证券代码：838878      证券简称：诺安智能      主办券商：长江承销保荐
                深圳市诺安智能股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面通知方式发
出

  5.会议主持人：董事长卿笃安

  6.会议列席人员：董事会秘书王亚利女士、副总经理尹金德先生

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

                                                                          公告编号：2024-016

经与会董事审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息客观、真实、准确地地反映了公司 2024 年上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

                                          深圳市诺安智能股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 6 日