万全物流:第四届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：833570        证券简称：万全物流        主办券商：华龙证券
                万全现代物流股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

    2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

    董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

    董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司贷款提供关联担保暨资产抵押》议案


                                                                          公告编号：2024-025

1.议案内容：

    因业务需要，公司拟无偿为全资子公司福州万全时代物流有限公司向招行 申请的额度为人民币 3,000 万元授信贷款提供担保（具体额度、期限等条件以 银行审批为准），并以子公司万全仓储自有的位于福清市的房产和土地为抵押 物。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    无。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）《公司第四届董事会第九次会议决议》

                                            万全现代物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 6 日