东南药业:第四届监事会第八次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-012

证券代码：831869        证券简称：东南药业      主办券商：东海证券
          苏州东南药业股份有限公司

        第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以通讯方
  式发出
5. 会议主持人：监事会主席蔡进先生
6. 召开情况合法合规性说明：

  会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的苏州东南药业股份有限公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州东南药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

                                  苏州东南药业股份有限公司
                                                    监事会
                                            2024 年 8 月 6 日