公告编号：2024-024
证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼
4 楼
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘红玲
6.会议列席人员：涂和平、金敏娟、姜慧
7.召开情况合法合规性说明：
本次第四届董事会第一次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘红玲为公司第四届董事会董事长的议案》
公告编号：2024-024
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘红玲女士担任公司第四届董事会董事长，刘红玲女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李精全为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李精全先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵艳丽为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任赵艳丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-024
（四）审议通过《关于聘任侯俊初为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任侯俊初先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王金花为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王金花女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任赵艳丽为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任赵艳丽为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-024
（七）审议通过《关于聘任李精全为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李精全先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
武汉爱迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日
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