证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4
楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘红玲
6.召开情况合法合规性说明：
本次 2024 年第二次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,399,273 股，占公司有表决权股份总数的 51.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其它高级管理人员均为公司董事，亦出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月19 日 在 全 国 股 份 转 让 系
统 官 网 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘红玲为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于提名李精全为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于提名侯俊初为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于提名刘熙为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于提名沙武为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（七）审议通过《关于提名赵艳丽为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（八）审议通过《关于提名王金花为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（九）审议通过《关于提名涂和平为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（十）审议通过《关于提名金敏娟为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,399,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘红玲 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
李精全 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
侯俊初 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
刘熙 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
沙武 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
赵艳丽 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
王金花 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
涂和平 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
金敏娟 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
四、备查文件目录
与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
武汉爱迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日
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