公告编号：2024-026
证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监
事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 5 日审议并通过：
选举刘红玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,273,323 股，占公司股本的 29.5270%，不是失信联合惩戒对象。
任命李精全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 2,732,235 股，占公司股本的 4.6705%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵艳丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命侯俊初先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 2,504,537 股，占公司股本的 4.2813%，不是失信联合惩戒对象。
任命王金花女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵艳丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命李精全先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 2,732,235 股，占公司股本的 4.6705%，不是失信联合惩戒
公告编号：2024-026
对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 5 日审议并通过：
选举涂和平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 5 日审议并通过：
选举姜慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
姜慧，女，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，郑州大学管理工程学
院工业工程专业，大学本科学历。
2011 年 6 月至 2011 年 12 月，美的集团生活电器事业部，工业工程师；
2012 年 1 月至 2013 年 7 月，美的集团生活电器事业部，人力资源专员；
2013 年 9 月至 2017 年 2 月，武汉宁泰物业服务股份有限公司，人力资源主管；
2018 年 3 月至 2020 年 10 月，武汉爱迪科技股份有限公司，人力资源主管；
2020 年 11 月至 2023 年 3 月，武汉爱迪科技股份有限公司，人力资源经理；
2023 年 4 月至今，武汉爱迪科技股份有限公司，总经理助理兼人力资源总监；
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号：2024-026
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免无需提交股东大会审议
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《武汉爱迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《武汉爱迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
3、《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
武汉爱迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日
查看PDF原文
