特锐艺术:关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

                                                  公告编号：2024-010

证券代码：836005      证券简称: 特锐艺术      主办券商：开源证券

      上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。

  上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会及高级管理人员的任期即将于 2024 年 8 月 17 日届满，目前，公司正
在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为了保证相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

                                  上海特锐艺术展览服务股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 8 月 7 日