环申新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

 证券代码：832520  证券简称：环申新材主办券商：申万宏源承销保荐
              杭州环申新材料科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严月华
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-032

    公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
 （一）审议通过《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

    基于对控股子公司江苏环申科技新材料有限公司（以下简称“江苏环申”）内在价值的认可和未来发展的良好预期，杭州环申新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟收购关联方杭州沛米投资管理有限公司持有的江苏环申 49%的股权，交易金额 2,596 万元。本次收购完成后，公司持有江苏环申 100%股权，江苏环申成为公司全资子公司。

  具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《杭州环申新材料科技股份有限公司《购买子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-024)。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,768，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联股东回避表决，关联股东严月华、王彪、严佳浩、杭州山生水投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

    一、杭州环申新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
                                      杭州环申新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 7 日