公告编号：2024-024
证券代码：839545 证券简称：特斯特 主办券商：光大证券
青岛特斯特科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-024
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839545 特斯特 2024 年 8 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特
科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023)。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议
公告编号：2024-024
的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡；
4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡。
5、股东办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 8 月 22 日 9:00
（三）登记地点：青岛特斯特科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王晓凤；通讯地址：青岛市城阳区荟城路 506
号蔚蓝创新天地 4 号楼青岛特斯特科技股份有限公司；联系电话：
0532-68076006；传真：0532-87876003；邮政编码：266000。
（二）会议费用：股东与会产生的费用由股东自理
五、备查文件目录
《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
青岛特斯特科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
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