正昊建设:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：839998        证券简称：正昊建设      主办券商：银河证券
                辽宁正昊建设股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：王雷
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  本 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《辽宁正昊建设股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。


                                                                          公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  辽宁正昊建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

                                            辽宁正昊建设股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 8 日