侏罗纪:第七届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：835891        证券简称：侏罗纪        主办券商：国投证券
                北京侏罗纪软件股份有限公司

              第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

  2.会议召开地点：公司第一会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发
出

  5.会议主持人：包世界

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议由董事长包世界先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》


                                                                          公告编号：2024-017

1.议案内容：

  具体内容详见 2024 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《北京侏罗纪软件股份有限公司 2024 年半年度报告》的公告（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

                                          北京侏罗纪软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 8 日