八达科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

证券代码：833430        证券简称：八达科技      主办券商：一创投行
                江苏八达科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周顺明
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,186,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。

  其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-040

    3.公司董事会秘书列席会议；

    公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2024 年 7月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏八达科技股份有限公司关于 终止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-038）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 38,186,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                        同意            反对            弃权

  议案    议案

                            比例            比例            比例

  序号    名称    票数            票数            票数

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                                                                          公告编号：2024-040

三、备查文件目录

    1.经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2024 年第三次临
 时股东大会会议决议》

                                            江苏八达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 8 日