- - - 6,200,000 0 0 6,200,000 - -
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响
公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向控股子公司提供
财务借款的议案》，2022 年 9 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审
议通过该议案。公司三年内累计向控股子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司（下称“子公司”）提供总额不超过 800 万元（含）人民币额度的无息财务借款，此次提供借款用于补充子公司流动资金,推动业务发展。
截止到本报告期末，公司累计向子公司提供借款金额为 620 万元，暂未收到还款。本次借款不会对公司正常经营造成不利影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，具有合理性和必要性。
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务
销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00 18,083.10
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助
提供担保
委托理财
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款
贷款
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
本次关联交易系公司业务发展正常需要，属正常的商业经营行为。有助于公司持续稳定经营，有利于公司业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，符合公司及全体股东的利益。
（五） 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日 承诺履行情
期 况
公开转让说明书 实际控制人 同业竞争承诺 2015 年 7 月 20 日 正在履行中
或控股股东
公开转让说明书 实际控制人 资金占用承诺 2015 年 7 月 20 日 正在履行中
或控股股东
公开转让说明书 其他股东 资金占用承诺 2015 年 7 月 20 日 正在履行中
公开转让说明书 公司 其他承诺 2015 年 7 月 20 日 正在履行中
公开转让说明书 董监高 同业竞争承诺 2015 年 7 月 20 日 正在履行中
公开转让说明书 董监高 其他承诺 2015 年 7 月 20 日 正在履行中
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
公司已披露承诺事项正在履行中
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、监事、高管
核心员工
有限售股份总数 23,000,000 100% 0 23,000,000 100%
有限售 其中：控股股东、实际控制 11,143,500 48.45% 0 11,143,500 48.45%
条件股 人
份 董事、监事、高管 11,856,500 51.55% 0 11,856,500 51.55%
核心员工
总股本 23,000,000 - 0 23,000,000 -
普通股股东人数 4
股本结构变动情况
□适用√不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
期末持 期末持有 期末持 期末持 期末持有
序 股东名 期初持股 持股 期末持股 股比 限售股份 有无限 有的质 的司法冻
号 称 数 变动 数 例% 数量 售股份 押股份 结股份数
数量 数量 量
1 石春霞 11,143,500 0 11,143,500 48.45% 11,143,500 0 0 0
2 王一兵 5,353,250 0 5,353,250 23.275% 5,353,250 0 0 0
3 王根造 5,353,250 0 5,353,250 23.275% 5,353,250 0 0 0
4 陈继明 1,150,000 0 1,150,000 5% 1,150,000 0 0 0
合计 23,000,000 - 23,000,000 100% 23,000,000 0 0 0
普通股前十名股东情况说明
□适用 √不适用
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
单位：股
任职起止日期 数 期末
性 期初持 量 期末持 普通
姓名 职务 别 出生年月 普通股 变 普通股 股持
起始日期 终止日期 股数 动 股数 股比
例%
石春霞 董事 女 1965 年2 月 2021 年8 月 14 日 2024 年8 月13 日 11,143,500 0 11,143,500 48.45%
石春霞 董事长、总 女 1965 年2 月 2021 年10 月 7 日 2024 年8 月13 日 11,143,500 0 11,143,500 48.45%
经理
王一兵 董事 男 1964 年4 月 2021 年8 月 14 日 2024 年8 月13 日 5,353,250 0 5,353,250 23.275%
王根造 董事 男 1963 年10 月 2021 年8 月 14 日 2024 年8 月13 日 5,353,250 0 5,353,250 23.275%
陈继明 董事 男 1963 年1 月 2021 年8 月 14 日 2024 年8 月13 日 1,150,000 0 1,150,000 5%
张轲 董事 男 1984 年10 月 2021 年8 月 14 日 2024 年8 月13 日 0 0 0 0%
张轲 董事会秘书 男 1984 年10 月 2021 年10 月 7 日 2024 年8 月13 日 0 0 0 0%
刘庆林 监事会主席 男 1970 年2 月 2022 年4 月 14 日 2024 年8 月13 日 0 0 0 0%
韩文革 监事 女 1980 年12 月 2021 年8 月 14 日 2024 年8 月13 日 0 0 0 0%
张自夯 职工监事 男 1986 年9 月 2021 年7 月 29 日 2024 年8 月13 日 0 0 0 0%
张汉盈 副总经理 男 1974 年1 月 2021 年
查看PDF原文
