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股比例（%） 股东的损益 分派的股利 益余额
恒宇北斗（北京）科技发展有限 48.54 507,468.85 3,113,554.72
公司
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
子公司名称 期末余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
恒宇北斗（北京）科 23,086,554.28 5,496,907.42 28,583,461.70 22,373,325.91 953,110.93 23,326,436.84
技发展有限公司
（续）
子公司名称 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
恒宇北斗（北京） 22,531,538.24 5,945,055.04 28,476,593.28 23,311,922.78 953,110.93 24,265,033.71
科技发展有限公司
（续）
子公司名称 本期金额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
恒宇北斗（北京）科 20,815,227.84 1,045,465.29 1,045,465.29 -2,351,220.27
技发展有限公司
（续）
子公司名称 上期金额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
恒宇北斗（北京）科 5,533,965.66 452,449.88 452,449.88 83,375.77
技发展有限公司
五、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
注册资本 母公司对本 母公司对本公
母公司名称 注册地 业务性质 公司的持股 司的表决权比
（万元） 比例（%） 例（%）
百替金秋（北京）教育投资 北京 私营企业
发展有限公司 7288.8888 54.18 54.18
注：本公司的最终控制方是李孝平。
2、本公司的子公司情况
详见附注七、1、在子公司中的权益。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
李孝平 实际控制人、股东、董事长、总经理
尤业明 股东
马光辉 股东
李萌 董事会秘书
李孝伟 董事
么淑珍 董事
李孝斌 董事
李霞 董事
张博 董事
李孝坤 监事会主席
张新 监事
杨玉华 监事
陈梅英 财务负责人
田仲良 总经理
汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公 股东关联
司
千玺汉唐（山东）置业有限公司 董事会秘书关联
山东瀚广酒店管理有限公司 股东关联
安徽一路明光电科技有限公司 股东关联
山东百替影视教育有限公司 股东关联
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司 股东关联
百替集团有限公司日照分公司 股东关联
4、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
百替集团有限公司 1,418,353.00 1,418,353.00
其他应收款：
田仲良 476,259.93 338,104.65
百替金秋（北京）教育投资发展有限公司 305,000.00 575,000.00
（2）应付项目
项目名称 期末余额 年初余额
其他应付款：
尤业明 35,588.78 35,588.78
李孝平 59,9252.14 1,663,198.69
六、承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。
七、资产负债表日后事项
截止财务报告对外报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
八、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 6,795,153.92 6,866,000.00
合计 6,795,153.92 6,866,000.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 年初余额
1 年以内 4,490,153.92 4,561,000.00
1-2 年 2,305,000.00 2,305,000.00
小计 6,795,153.92 6,866,000.00
减：坏账准备
合计 6,795,153.92 6,866,000.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初余额
应收合并范围内关联方往来 6,795,153.92 6,866,000.00
小计 6,795,153.92 6,866,000.00
减：坏账准备
合计 6,795,153.92 6,866,000.00
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 期末余额
（%）
恒宇北斗（北京）科 关联方往来款 1 年以内；
6,795,153.92 1-2 年 
