艾彼科技:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：838288        证券简称：艾彼科技        主办券商：开源证券
                浙江艾彼科技股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长何建军先生
6. 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  浙江艾彼科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，对公司 2024 年半年度的经营情况予以说明。

                                                                          公告编号：2024-015

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

  同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

  根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年半度进行利润分配，以应分配股数 96,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

  同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，拟定于 2024 年 8 月 26
日 9 时 0 分在公司会议室现场召开公司 2024 年第一次临时股东大会，预计会期
0.5 天。
2.议案表决结果：

  同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2024-015

  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

                                            浙江艾彼科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 9 日