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腾升建筑装饰股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨少波
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名杨少波为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于提名张飞为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于提名闫金明为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名闫金明为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。闫金明为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于提名张志田为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张志田为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于提名李祺为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名李祺为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李祺不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《关于提名李玉梅为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名李玉梅为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李玉梅为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议《关于提名杨林为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名杨林为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨林为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议《关于提名常胜为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名常胜为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。常胜为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
杨少波 董事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
张飞 董事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
闫金明 董事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
张志田 董事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
李祺 董事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
李玉梅 监事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
杨林 监事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
常胜 监事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
王娥 监事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
张友强 监事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会
四、备查文件目录
《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
腾升建筑装饰股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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