新唐设计:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-014

 证券代码：836609        证券简称：新唐设计        主办券商：华福证券
              山西新唐工程设计股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
  5.会议主持人：李红兵

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》、《山西新唐工程设计股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  详见公司 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西新唐工程设计股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-014

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》。

                                        山西新唐工程设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 9 日