新锐英诚:第四届董事会第十三次会议决议公告

                                                            公告编号：2024-019
证券代码：430085        证券简称：新锐英诚        主办券商：申万宏源承销保荐
            新锐英诚科技股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以口头方式发出
    5.会议主持人：苏涛董事长

    6.会议列席人员：全体监事

    7.召开情况合法合规性说明：

    全体董事一致同意豁免本次会议的提前 5 天通知期限，已充分了解所审
 议事项的必要信息；本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于取消修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董 事会议事规则>的议案》

    1.议案内容：


                                                            公告编号：2024-019
    本议案内容详见公司于 2024 年 8月 9 日在全国中小企业股份转让系统官
 方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部 分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-024）。

  2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决情况。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会临时提案审查意见的议案》

  1.议案内容：

    本议案内容详见公司于 2024 年 8月 9 日在全国中小企业股份转让系统官
 方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部 分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-024）。

  2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决情况。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

                                            新锐英诚科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 9 日