公告编号：2024-016
证券代码：834782 证券简称：海伊教育 主办券商：西部证券
福州海伊教育管理股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：邱云斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邱云斌为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：
公司第四届董事会已经由 2024 年第二次临时股东大会决议选举产生，根据
公告编号：2024-016
《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举邱云斌继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。邱云斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邱云斌为公司总经理》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任邱云斌继续为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。邱云斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任林碧云为公司副总经理、董事会秘书》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任林碧云继续为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。林碧云不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任黄燕琴为公司财务负责人》
公告编号：2024-016
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄燕琴继续为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。黄燕琴继续不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福州海伊教育管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
福州海伊教育管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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