联科生物:董事长、高级管理人员换届公告

                                                                                  公告编号：2024-028

 证券代码：831936          证券简称：联科生物          主办券商：国融证券
    杭州联科生物技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届

                              公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 8 月 8 日审议并通过：

  选举宋路红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,136,000股，占公司股本的25.5667%，不是失信联合惩戒对象。
  选举宋路红女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,136,000股，占公司股本的25.5667%，不是失信联合惩戒对象。
  选举孙晓梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,096,000 股，占公司股本的 8.7333%，不是失信联合惩戒对象。

  选举孙晓梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,096,000 股，占公司股本的 8.7333%，不是失信联合惩戒对象。

  选举孙晓梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,096,000 股，占公司股本的 8.7333%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


                                                                                  公告编号：2024-028

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件

  《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                              杭州联科生物技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 8 月 9 日