金信德:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-011

证券代码：837779    证券简称：金信德      主办券商：申万宏源承销保荐
                大连金信德软件股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段扬州先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-011

  4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司大连分行申请 500 万元贷款授信
  额度》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会决议第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  大连金信德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

                                          大连金信德软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 9 日