ST卡莱博:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                            公告编号：2024-016

证券代码：835719      证券简称：ST 卡莱博        主办券商：国开证券
      成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

      2024 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

  2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
  3、会议召开方式：现场

  4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书
面通知方式发出

  5、会议主持人：伍东

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况
 （一）审议通过《关于选举鲁雨婷担任公司第四届监事会职工代表 监事》的议案


                                                            公告编号：2024-016

  1、议案内容：

  鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 04 日任期届满，根据《公
司法》、《公司章程》的规定，拟选举产生第四届监事会成员。

  选举鲁雨婷担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

  2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件目录

  经与会职工代表签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

                          成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 8 月 12 日