公告编号：2024-016
证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证券
安徽翼迈科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭春松
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,277,990 股，占公司有表决权股份总数的 84.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-016
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，现提名郭春松、郭栋、董慕轩、宋广勤、 仇雪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起 算。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,277,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，现提名谢月娇、夏桂霞为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通 过之日起算。
上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理
公告编号：2024-016
人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,277,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭春松 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
郭栋 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
宋广勤 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
仇雪 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
董慕轩 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
谢月娇 监事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
夏桂霞 监事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
陈超 董事 离职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
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四、备查文件目录
《安徽翼迈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
安徽翼迈科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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