公告编号：2024-019
证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰君安
上海汉神机电股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席倪筱华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
《2024 年半年度报告》详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（2024-017）
公告编号：2024-019
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举》
1.议案内容：
监事会拟推选倪筱华、陆万民为第四届非职工监事候选人。上述二人均非失信被执行人。《关于公司非职工监事换届选举的议案》详见公司于 2024 年 8 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海汉神机电股份有限公司董事和非职工监事换届公告》（2024-021）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第七次会议决议》
上海汉神机电股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 12 日
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