公告编号：2024-016
证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 杨振英
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告》议案1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2024 年半年度报告，详见公司于同日披
公告编号：2024-016
露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015），现进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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