公告编号：2024-016
证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：毛国兵
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举毛国兵先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举毛国兵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毛国兵不属于失信联合惩戒对象
公告编号：2024-016
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘毛力先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘毛力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毛力不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘薛建伟先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘薛建伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。薛建伟不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱志华女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘朱志华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱
公告编号：2024-016
志华不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘彭志忠先生为公司营销副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘彭志忠为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱志华不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘殷建伟先生为公司技术副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘殷建伟为公司技术副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。殷建伟不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
公告编号：2024-016
江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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