公告编号：2024-013
证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：李训祥
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
审议 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中
公告编号：2024-013
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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