公告编号：2024-018
证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 8 月 12 日审议并通过：
选举毛国兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 37,149,000 股，占公司股本的 73.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任毛力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 8,451,801 股，占公司股本的 16.64%，是失信联合惩戒对象。
聘任殷建伟先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月
12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭志忠先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月
12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱志华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任薛建伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
公告编号：2024-018
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 12 日审议并通过：
选举吴建勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
朱志华 女，汉族，中国公民，无境外永久居住权，1974 年出生
1997 年 3 月 至 2011 年 1 月 宜兴阿克苏诺贝尔有限公司 主办会计
2011 年 5 月至 2017 年 1 月 帕克集团 财务部经理。
2017 年 5 月至 2018 年 5 月 南顺集团 财务部经理
2018 年 6 月 至 2019 年 12 月江苏燎原环保科技股份有限公司 集团财务总监
2020 年 1 月至 2023 年 4 月 江苏科麦科技发展有限公司 财务部负责人
2023 年 5 月至 2024 年 5 月 江苏雅克科技股份有限公司 内控部负责人
2024年 8月至今 江苏国信复合材料科技股份有限公司 财务负责人
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，
公告编号：2024-018
不会对公司日常生产经营活动产生不利影响
三、备查文件
《江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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