公告编号：2024-048
证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘东博先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详细情况请参见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：
公告编号：2024-048
2024-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：
详细情况请参见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安博深安全科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
公告编号：2024-048
西安博深安全科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 12 日
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