公告编号：2024-011
证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件及电话方式
发出
5. 会议主持人：董事长盛刚先生
6. 会议列席人员：公司信息披露负责人列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-011
具体内容详见 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
江苏欧密格光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
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