公告编号：2024-025
证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 12 日审议并通过：
选举韩凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 154,948 股，占公司股本的 0.2849%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 12 日审议并通过：
选举文传梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 12 日审议并通过：
聘任刘波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,259,800 股，占公司股本的 5.9942%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-025
聘任侯雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾凡友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
上述董事长、监事会主席、高管人员的选举为公司正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《四川纵横六合科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《四川纵横六合科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
四川纵横六合科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
查看PDF原文
