公告编号：2024-023
证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 8 月 13 日收到董事陈宗彦先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
因个人原因辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，陈宗彦先生仍按照相关规定继续履行董事职务。
（二）对公司生产、经营上的影响
公司已建立规范的内部体系及管理制度，陈宗彦先生的辞职不会对公司产生不利的影响。
公司董事会对陈宗彦先在任职期间对公司发展作出的贡献深表感谢！
公告编号：2024-023
三、备查文件
《陈宗彦先生的辞职报告》
上海融航信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
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