公告编号：2024-027
证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈培伦
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露
公告编号：2024-027
平台上披露的《烟台龙港泵业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-026 号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
烟台龙港泵业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
查看PDF原文
