公告编号：2024-016
证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有
限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈宗平
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案；
1.议案内容：
公告编号：2024-016
公司从 2024 年上半年度公司主要重点工作、公司的经营和投资的重大事项情况、公司财务会计报告等方面编辑了半年度报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏皇达生物科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
宁夏皇达生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日
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