好之旅:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

  证券代码：837494    证券简称：好之旅    主办券商：东方财富证券

            安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话通知方式发
出

  5.会议主持人：董事长尹俊

  6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-017

  详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                    安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 15 日