公告编号：2024-014
证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑晓玲
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》，结合公司 2024 年半年度的经营状况和业绩情况，公
公告编号：2024-014
司管理层组织编制了《福慧达股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见已公告的 2024 年半年度报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《福慧达股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2、《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》
福慧达股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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