金昌蓝宇:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

证券代码：832094        证券简称：金昌蓝宇        主办券商：江海证券
              沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

  2.会议召开地点：公司三楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以专人传递方式发
出

  5.会议主持人：会议由梁殿清董事长主持

  6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-015

  议案内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-017。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

  （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

                                      沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 15 日