木兰花:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

证券代码：831229        证券简称：木兰花        主办券商：长江承销保荐
              湖北木兰花家政服务股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

    2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

    3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话和书面的方
式发出。

    5.会议主持人：张振军

    6.会议列席人员：监事及公司高管列席本次会议

    7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

    详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

                                                                          公告编号：2024-018

台上(https://www.neeq com.cn)发布的《湖北木兰花家政服务股份有限公司2024 年半年度报告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      湖北木兰花家政服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 15 日