务外销收入占营业收入的比例分别为
69.07%和 69.04%，发生的汇兑损失分别为-1,077.49 万元和
-322.76 万元。公司主要出口地为美国、法国、日本等发达国
汇率波动的风险 家和地区，主要结算货币为美元。报告期内，美元兑人民币
的汇率波动较大。若未来美元等结算货币的汇率出现大幅波
动，将对公司的产品定价、销售和结算产生一定的影响，从
而影响公司的盈利能力。
公司一直以来高度重视技术创新工作。报告期内，公司的研
发投入分别为 3,560.00 万元和 3,709.42 万元。通过对保温容
器产品设计和制造技术的持续研发，公司产品在质量及保温
技术及创新风险 性能等方面保持了行业竞争优势。因此，公司的产品不仅受
到众多国际知名厂商的青睐，而且还纳入到消防边防的采购
清单。如果公司不能持续进行深度研发，不能及时跟进或引
领消费者审美品位的转变及产品制造工艺的进步，快速、及
时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司的市场竞争
地位和盈利能力产生不利影响。
公司所从事的业务具有劳动密集型特点，需要大批一线作业
工人。公司生产基地位于浙江省嘉兴平湖市，制造业较为发
达，用工需求量较大。公司主要以销定产，客户订单具有一
用工管理的风险 定的波动性，因此生产具有一定的不均衡性，在订单相对集
中时所需一线生产工人数量将增加，对公司人员招聘、用工
管理等都带来一定难度。因此，公司对生产员工招聘、用工
管理的不当可能对公司生产经营造成不利影响。
报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，在稳步发展现有
业务的同时大力推动自主品牌的建设，公司对管理人才、研
发设计人才和销售人才的需求加大。本次发行后，公司的资
公司规模扩张引发的管理风险 产、业务和人员规模将大幅增加，新产品开发、市场开拓、
内部管理的压力将明显加大，对公司经营管理层的综合能力
也提出了更高要求。如果公司在经营管理能力、组织管理体
系和人才引进机制等方面不能满足业务规模扩张的需求，将
会削弱公司的市场竞争力。
报告期内，公司完成了对任享保温等公司的收购事项，进一
步提升了公司在保温容器行业中产能布局及业务边界的拓
并购整合的风险 展。但是因企业文化、管理理念和管理制度的差异，本次收
购的整合效果能否达到预期存在一定的不确定性，可能与公
司预期的经营情况存在差异，乃至因整合失败发生管理失控
的风险，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。
目录
声 明......2
重大事项提示......3
释 义......8
第一节 基本情况......12
一、基本信息...... 12
二、股份挂牌情况...... 13
三、公司股权结构...... 19
四、公司股本形成概况...... 26
五、报告期内的重大资产重组情况...... 33
六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 35
七、公司董事、监事、高级管理人员...... 40
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 43
九、报告期内公司债券发行及偿还情况...... 44
十、与本次挂牌有关的机构...... 44
第二节 公司业务 ......46
一、主要业务、产品或服务...... 46
二、内部组织结构及业务流程...... 50
三、与业务相关的关键资源要素...... 59
四、公司主营业务相关的情况...... 76
五、经营合规情况...... 83
六、商业模式...... 87
七、创新特征...... 89
八、所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况...... 93
九、公司经营目标和计划...... 104
第三节 治理 ......106
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 106
二、表决权差异安排...... 106 三、内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见106 四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存
在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 107
五、公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 109
六、公司同业竞争情况...... 110
七、公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 111
八、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况...... 113
九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 119
第四节 公司财务......120
一、财务报表...... 120
二、审计意见及关键审计事项...... 131
三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 132
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 133
五、适用主要税收政策...... 154
六、经营成果分析...... 156
七、资产质量分析...... 182
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 205
九、关联方、关联关系及关联交易...... 213
十、重要事项...... 223
十一、股利分配...... 224
十二、财务合法合规性...... 227
第五节 挂牌同时定向发行......228
第六节 附表 ......229
一、公司主要的知识产权...... 229
二、报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 258
三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 264
第七节 有关声明......282
申请挂牌公司控股股东声明...... 282
申请挂牌公司实际控制人声明...... 283
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 284
主办券商声明...... 285
律师事务所声明...... 286
审计机构声明...... 287
评估机构声明（如有）...... 288
第八节 附件 ......289
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
公司、挂牌公司、嘉特股份 指 浙江嘉特保温科技股份有限公司
平湖美嘉 指 平湖美嘉保温容器工业有限公司（曾用名：平湖兴华保温容
器有限公司），系公司的前身
华鼎保温 指 嘉兴市华鼎保温科技有限公司（曾用名：嘉兴市华鼎日用品
有限公司），系公司的全资子公司
浙江任享保温容器有限公司（曾用名：浙江任享保温科技有
任享保温 指 限公司、浙江任享保温科技股份有限公司），系公司的全资
子公司
睿达尔仕 指 上海睿达尔仕户外用品有限公司，系公司的全资子公司
美嘉电子 指 美嘉电子商务（嘉兴）有限公司，系公司的全资子公司
靖禾智能、嘉拓金属 指 嘉兴嘉拓金属制品有限公司（曾用名：嘉兴靖禾智能科技有
限公司），系公司的全资子公司
新加坡嘉特 指 GINT HOLDINGS PRIVATE LIMITED，系公司的全资子公
司
泰国嘉特 指 GINT（Thailand）Co,. Ltd.，系公司的全资孙公司
嘉特贸易 指 嘉兴市嘉特贸易有限公司，系公司的全资子公司
平湖总商会 指 平湖市总商会投资股份有限公司，系公司的参股公司
明德金属 指 平湖市明德金属制品有限公司，系公司曾经的全资子公司，
已于 2023 年 6 月 9 日注销
美嘉制冷 指 美嘉制冷电器（嘉兴）有限公司，系公司曾经的全资子公司，
已于 2022 年 8 月 11 日注销
嘉特股份上海分公司 指 浙江嘉特保温科技股份有限公司上海分公司
嘉特股份宁波分公司 指 浙江嘉特保温科技股份有限公司宁波分公司
嘉特股份杭州分公司 指 浙江嘉特保温科技股份有限公司杭州分公司
华鼎保温分公司 指 嘉兴市华鼎保温科技有限
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