博威电气:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

证券代码：837148    证券简称：博威电气    主办券商：申万宏源承销保荐
                珠海博威电气股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以邮件方式发出

  5.会议主持人：周迭辉

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  具体详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：

                                                                          公告编号：2024-017

2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  具体详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                            珠海博威电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 15 日