合富新材:第四届监事会第四次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-023

证券代码：831614        证券简称：合富新材        主办券商：光大证
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      上海合富新材料科技股份有限公司

      第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 08 月 15 日

2. 会议召开地点：上海市青浦练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席钟其可先生
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

  详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》议案
1.议案内容：

  该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认并盖章的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。


                公告编号：2024-023

上海合富新材料科技股份有限公司
                      监事会
            2024 年 8 月 15 日