惠当家:第四届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

 证券代码：830953        证券简称：惠当家        主办券商：国盛证券
            江西惠当家信息技术股份有限公司

            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：郭驭华先生
6. 会议列席人员：郭宏山、何学裕、石林

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

    详见 2024 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2024-018

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    无。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

                                      江西惠当家信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 15 日