公告编号：2024-016
证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：
提名史小六先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,802,107 股，占公司股本的 40.17%，不是失信联合惩戒对象。
提名蔡智女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,415,653 股，占公司股本的 36.80%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫小艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
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2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,256,000 股，占公司股本的 10.47%，不是失信联合惩戒对象。
提名何洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫倩倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：
提名汤海英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工大会于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：
选举杨宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年
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9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举叶永芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届选举及提名，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决
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议》；
（二）《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
（三）《北京六智信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。
北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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