公告编号：2024-016
证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券
苏州美舫科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席夏其美女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-016
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号 2024-017）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘俊玮女士、徐兵先生为第四届监事会（非职工代表）
监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 25 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名刘俊玮女士、徐兵先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自 2024 年第一次临时股东大会 通过后，与 2024 年第一次职工的代表大会选举职工代表监事一起组成公司第 四届监事，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州美舫科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
苏州美舫科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日
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