中扬科技:第四届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-013

 证券代码：831841        证券简称：中扬科技        主办券商：中原证券
                河北中扬科技股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王若琼
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  董事会对公司 2024 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公
司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年

                                                                          公告编号：2024-013

度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会监事签字的《河北中扬科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

                                            河北中扬科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 15 日