中扬科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：831841        证券简称：中扬科技        主办券商：中原证券
                河北中扬科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 10:00。

      预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-015

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831841          中扬科技    2024 年 8 月 23 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议》

  因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与中原证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导解除协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效日起，中原证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。
（二）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
  根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北中扬科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。


                                                                          公告编号：2024-015

（三）审议《关于公司与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》
  鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，将由华龙证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》

  公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

  截至 2024 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累
计金额-25,509,629.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 29,100,000.00元的三分之二。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


                                                                          公告编号：2024-015

（一）登记方式

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 30 日上午 8 点到 10 点

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（0311）85673677
（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理
五、备查文件目录
（一）《河北中扬科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《河北中扬科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

                                      河北中扬科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 15 日