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成重
引 标的 联交易 大资产重组
对外投资 2024-008# 其他（银行理 其他（不超过 否 否
财） 30000 万元）
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响
公司第三届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了关于《授权公司及子公司使
用闲置资金购买理财产品》的议案。委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常 正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，以提高公司的资金使用 效率和整体收益，实现股东利益最大化。
（五） 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺履行情况
实际控制人或 同 业 竞 争 承 2015 年 2 月 2 正在履行中
控股股东 诺 日
其他股东 同 业 竞 争 承 2015 年 2 月 2 正在履行中
诺 日
董监高 同 业 竞 争 承 2015 年 2 月 2 正在履行中
诺 日
实际控制人或 其他承诺（土 2015 年 2 月 2 正在履行中
控股股东 地备案） 日
实际控制人或 回购承诺 2019 年 12 月 已履行完毕
控股股东 26 日
实际控制人或 业 绩 补 偿 承 2019 年 12 月 已履行完毕
控股股东 诺 26 日
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
无
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 20,250,000 56.25% 0 20,250,000 56.25%
无限售 其中：控股股东、实际控 5,250,000 14.58% 0 5,250,000 14.58%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0 0 0%
0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 15,750,000 43.75% 0 15,750,000 43.75%
有限售 其中：控股股东、实际控 15,750,000 43.75% 0 15,750,000 43.75%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 36,000,000 - 0 36,000,000 -
普通股股东人数 5
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
期末 期末持
期末持 期末持有 期末持有 持有 有的司
序 股东 期初持股 持股 期末持股 股比 限售股份 无限售股 的质 法冻结
号 名称 数 变动 数 例% 数量 份数量 押股 股份数
份数 量
量
1 方 伟 21,000,000 0 21,000,000 58.33% 15,750,000 5,250,000 0 0
贞
2 北 京 6,000,000 0 6,000,000 16.67% 0 6,000,000 0 0
中 科
灵 瑞
科 技
中 心
（ 有
限 合
伙）
3 中 国 6,000,000 0 6,000,000 16.67% 0 6,000,000 0 0
医 药
投 资
有 限
公司
4 刘 莹 2,999,850 0 2,999,850 8.33% 0 2,999,850 0 0
莹
5 邱 洪 150 0 150 0% 0 150 0
强
合计 36,000,000 - 36,000,000 100% 15,750,000 20,250,000 0 0
普通股前十名股东情况说明
√适用 □不适用
普通股前十名股东间相互关系说明：
股东方伟贞系股东刘莹莹的舅舅，北京中科灵瑞科技中心（有限合伙）系方伟贞控制的合伙
企业。
除上述关系外，公司股东之间均不存在其他关联关系。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
方伟 董事 男 1966 年 2024 年 2027 年 21,000, 0 21,000,000 58.33%
贞 长、 10 月 5 月 8 日 5月7日 000
总经
理
裴相 董事 男 1962 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0%
元 1 月 5 月 8 日 5月7日
庄伟 董事 男 1982 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0%
平 12 月 5 月 8 日 5月8日
张进 董事 男 1986 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0%
晖 2 月 5 月 8 日 5月7日
方伟 董 女 1974 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0%
菊 事、 11 月 5 月 8 日 5月7日
财务
总监
马婧 监事 女 1985 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0%
媛 7 月 5 月 8 日 5月7日
王英 监事 男 1988 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0%
俊 1 月 5 月 8 日 5月7日
安亚 监事 女 1981 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0%
楠 会主 4 月 5 月 8 日 5月7日
席
李京 董事 男 1984 年 2024 年 2024 年 0 0 0 0%
龙 会秘 1 月 5 月 8 日 8 月 15
