中联橡胶:第三届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-014

 证券代码：838665        证券简称：中联橡胶        主办券商：民生证券
                  中联橡胶股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周衡龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议所做决议均合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定, 现将公司《2024 年半年度报告》的议案提请公司监事会审议。本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）

                                                                          公告编号：2024-014

的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《中联橡胶股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

                                                中联橡胶股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 15 日