公告编号：2024-011
证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长段磊
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-011
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本半年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名公司段磊、时瑛、杨奕、王明超、曾晶、赵波、贺立召为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-011
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议在 2024 年 8 月 31 日上午 10 时召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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