汉哲咨询:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

 证券代码：832830        证券简称：汉哲咨询        主办券商：东兴证券
            汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：贺立召
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

  监事李伯诗斻因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

                                                                          公告编号：2024-012

露平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

  公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，现提名张琳静、冯奇伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期 3年。

  具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

                                    汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 15 日